Posted by 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ в связи с применением закона «О борьбе с легализацией денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма». Как сообщили АПА в пресс-службе президента, в указе отмечается, что с целью осуществления государственной политики в области предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма, усовершенствования системы контроля в этой области, координации деятельности соответствующих государственных органов, будет создана Служба финансового мониторинга при Национальном банке Азербайджана.
Национальный банк Азербайджана в течение одного месяца разработает и представит президенту страны Положение о Службе финансового мониторинга при НБА.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручается в течение двух месяцев разработать и представить президенту предложения в связи с приведением действующих законодательных актов в соответствие с законом «О борьбе с легализацией денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», обеспечить приведение нормативных правовых актов Кабмина и соответствующих центральных исполнительных органов в соответствие с данным законом и проинформировать об этом президента, согласно закону, определить форму составления, информации, представляемой в финансовый мониторинговый орган, разработать и представить президенту проект законодательного акта, определяющего виды ответственности за нарушение закона, решить другие вытекающие из закона вопросы в рамках своих полномочий.
