Posted by 
В Азербайджане в борьбе с финансированием терроризма применяются новые запреты. В связи с этим в законодательстве вводятся новые статьи.
Как сообщили АПА в Милли Меджлисе, предлагается добавить две статьи в закон «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно новым статьям, находящиеся в прямом либо косвенном распоряжении физического или юридического лица, во владении, использовании, собственности или управлении активы, в том числе активы, приобретенные через имущество, должны быть заморожены.
Если будет определено, что представленная в орган финансового мониторинга информация, предоставленная в рамках борьбы с финансированием терроризма, относится к физическому или юридическому лицу, или же к лицу, действующему по его поручению или от его имени, орган финансового мониторинга в течение 2 рабочих дней принимает решение о первичном замораживании активов на срок до 30 дней.
Законопроект будет вынесен на обсуждение на заседании Милли Меджлиса 20 октября.
Apa.az
